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英国监管机构加强了汇丰银行的合规规则

L ONDON(美联社) - 英国金融监管机构表示,在银行同意支付19亿美元结算美国洗钱调查后,它正在采取措施迫使汇丰银行提高其法律合规性。

金融服务管理局周二表示,汇丰银行必须成立董事会委员会,其任务是监督与反洗钱和恐怖主义融资有关的事宜。

它还表示,它已要求汇丰银行任命一个由监管机构批准的集团洗钱官员,以确保该公司符合所有反洗钱要求。

周二,汇丰银行同意与美国当局就墨西哥贩毒者洗钱问题进行调查达成一项记录。

美国政府还声称,汇丰银行故意允许与伊朗,利比亚,苏丹和缅甸的禁止交易。