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新加坡罚款瑞士信贷(Credit Suisse),当地银行超过1MDB

2017年5月30日下午12:12发布
2017年5月30日下午12:12更新

2015年7月8日,一名驾车者在吉隆坡1马来西亚发展有限公司(1MDB)旗舰Tun Razak交易所的建筑工地上乘坐囤积物.Manan Vatsyayana / AFP

2015年7月8日,一名驾车者在吉隆坡1马来西亚发展有限公司(1MDB)旗舰Tun Razak交易所的建筑工地上乘坐囤积物.Manan Vatsyayana / AFP

新加坡 - 新加坡5月30日星期二表示,它曾因违反该州违反马来西亚国家基金1MDB腐败丑闻的反洗钱法案而被瑞士信贷和当地一家银行罚款。

该国央行新加坡金融管理局(MAS)表示,在对涉及1MDB相关交易的贷方进行为期两年的审查后,它还对两名银行家实施了终身禁令,并对三分之一的禁令执行了15年禁令。

MAS在一份声明中表示,这家瑞士巨头被罚款70万澳元(505,000美元),大华银行因违反反洗钱法以及与涉及1MDB的资金流动相关的控制失误而被处罚90万澳元。

“这些包括对客户进行尽职调查和对客户交易和活动进行不充分审查的弱点,”声明说,但补充说MAS并没有发现“两家银行内部普遍存在的控制缺陷”。

新加坡金融管理局还指示银行“任命独立的政党来评估和确认......整改措施得到有效实施”并惩罚错误的工作人员。

关于大量资金被1MDB挪用的指控引发了马来西亚的丑闻,这一丑闻卷入了首相纳吉布拉扎克,尽管他否认有任何不法行为。

新加坡是一个以反对腐败的强硬立场而闻名的区域金融中心,在指控其金融系统被用于转移非法资金后发起了一项调查。

到目前为止,新加坡成为第一个处理与1MDB调查有关的刑事定罪的国家,四名私人银行家被判入狱。

美国和瑞士也推出了自己的探测器。

央行表示,两名银行家,包括瑞士国民Jens Fred Sturzenegger,在新加坡金融业开展业务时受到终身禁令,三分之一被禁止15年。

MAS补充说,它打算对另外三个人发布禁令。 此前,MAS禁止一位前高盛银行家在该州的金融业工作10年。

新加坡金融管理局表示,其对涉及1MDB相关流程的金融机构的审查“是迄今为止最广泛的”。

“该评论发现了一个复杂的交易网络,涉及众多空壳公司和个人在多个司法管辖区运营,包括美国,瑞士,香港,卢森堡和马来西亚,”它补充说。

新加坡还关闭了两家瑞士私人银行(BSI和Falcon Private Bank)的地方分支机构,这些银行用于转移非法资金。

“我们的金融业今天处于比1MDB相关流动产生的滥用时更好的位置,”MAS总经理Ravi Menon说。

“随着规模和互联互通的增长,保持金融中心清洁的价格是不懈的警惕。” - Rappler.com